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辦一張儲蓄卡就能賺五百 大學生當“中介” 竟是給詐騙集團做“嫁衣”

來源:瀟湘晨報作者:周凌如編輯: 值班編輯時間:2019-11-08 22:30:22

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  20歲大學生當“中介”,說服同學辦卡賣卡PQJ瀟湘晨報網

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  500塊錢意味著什么?對于20歲的長沙某高校學生姜某來說,等于半個月的生活費,但只要出售一張自己的儲蓄卡就可以輕松得到。PQJ瀟湘晨報網

  嘗到甜頭的姜某拉來同學一起賣卡,自己從中賺差價。殊不知,姜某上線以500元每張的價格從姜某手中購卡后,最高能以5000元一張賣出去。PQJ瀟湘晨報網

  截至案發,涉案銀行卡達到上千張,其中一些被買走的銀行卡已涉及到83件詐騙案中。PQJ瀟湘晨報網

  11月8日,長沙市開福區法院審理了該案,包括姜某在內,共有17人受審。PQJ瀟湘晨報網

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  利益團伙收卡后轉賣到全國各地PQJ瀟湘晨報網

  姜某今年20歲,原本是長沙某高校的大學生。家境普通的他一直想找個兼職減輕父母的負擔。一次偶然,姜某看到了一個兼職信息,只要以自己的名義辦理儲蓄卡,配套優盾并綁定手機號碼,一張卡輕松可得500元。PQJ瀟湘晨報網

  “對于一個普通大學生來說,這太吸引人了。”按照對方要求,姜某用自己的身份證在長沙多家銀行辦了卡,很快就有幾千元到手。PQJ瀟湘晨報網

  到底是誰買了姜某的卡?調查發現,幕后的男子名叫陳某深,來自福建安溪,他所在的地方正是電信詐騙的高危區。因為當地對銀行卡需求量大,陳某萌生了通過非法收購他人的銀行卡進行販賣,從中謀取非法利益的想法。PQJ瀟湘晨報網

  2018年3月以來,陳某深找來陳某等人商議,決定在長沙、常德等地發動在校大學生及身邊的朋友,阻止他們前往長沙、武漢、常德等地的銀行辦理銀行卡、配套優盾及綁定手機號碼(以下筒稱成套銀行卡),然后進行收購。PQJ瀟湘晨報網

  很快,一個以陳某深為首、陳某為主,楊某等人為上線,姜某、甘某等人為下線的非法收購、持有、販賣他人成套銀行卡謀利的利益鏈形成了。PQJ瀟湘晨報網

  據統計,截至案發,陳某深共從陳某等人處非法收購持有成套銀行卡977張;陳某共從楊某等人處非法收購持有成套銀行卡936張。其中,姜某共從辦卡人處非法收購持有成套銀行卡43張。PQJ瀟湘晨報網

  陳某深將從陳某等人處非法收購、持有的成套銀行卡再以高價販賣給上家綽號為“啤酒”、“文章表”等人,通過郵寄等方式將銀行卡銷往全國各地。PQJ瀟湘晨報網

  目前,陳某深等人非法持有販賣的部分銀行卡已涉及83件詐騙案中。PQJ瀟湘晨報網

  陳某深等人被公安機關抓獲之后,陳某協助公安機關抓獲了姜某,姜某協助公安機關抓獲了賀某。PQJ瀟湘晨報網

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  大學生嘗到甜頭做中介PQJ瀟湘晨報網

  梳理發現,“兼職”信息中,購卡的理由有多種多樣,比如注冊網頁游戲需要、公司過流水需要等。PQJ瀟湘晨報網

  黃某也是長沙一所高校的大學生。2018年12月的一天,黃某收到網友的求助,因為網頁游戲注冊需要,請黃某幫忙辦幾張儲蓄卡賣給他,作為回報每張卡給黃某300元。PQJ瀟湘晨報網

  黃某的這位網友就是陳某深犯罪團伙中的甘某。因為正好缺錢,黃某答應了下來。2018年12月28日,甘某帶著包括黃某在內的7、8人一起乘坐火車前往武漢。次日,黃某拿著甘某給的150元先辦理了3張手機卡,然后在農業銀行、招商銀行、建設銀行分別辦了一張儲蓄卡和配套的U盾等。雙方約定,待卡經過驗證后就給黃某結賬。PQJ瀟湘晨報網

  因為其中一張卡的U盾有問題,回長沙后黃某又在學校附近補了一個U盾。沒多久,黃某收到了甘某的900元微信轉賬。PQJ瀟湘晨報網

  姜某為什么從一名大學生變成了陳某深的下線?PQJ瀟湘晨報網

  原來,姜某在嘗到甜頭之后,將這樣的“兼職”信息發到了朋友圈,很快,一些感興趣的同學紛紛聯系姜某。“我可以從中賺取差價,別人以500元一張找我買卡,我把300元給同學,自己從中可以賺一兩百元。”PQJ瀟湘晨報網

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  17人因妨害信用卡管理罪獲刑PQJ瀟湘晨報網

  記者了解到,根據我國《銀行卡業務管理辦法》規定,銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用,不得出租和轉借。PQJ瀟湘晨報網

  根據刑法規定, 妨害信用卡管理罪,是指違反國家信用卡管理法規,在信用卡的發行、使用等過程中,妨害國家對信用卡的管理活動,破壞信用卡管理秩序的行為。具體行為包括:PQJ瀟湘晨報網

  (一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數量較大的;(二)非法持有他人信用卡,數量較大的;(三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。PQJ瀟湘晨報網

  開福區檢察院認為,被告人陳某深等8人非法持有他人信用卡,數量巨大,被告人姜某等9人非法持有他人信用卡,數量較大,其行為均觸犯刑法,應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。PQJ瀟湘晨報網

  綜合全案案情后,最終開福區法院以陳某深等17人犯妨害信用卡管理罪,判處有期徒刑5年5個月至有期徒刑8個月,緩刑1年不等,并處罰金5萬元至1萬元不等。PQJ瀟湘晨報網

  記者了解到,姜某犯妨害信用卡管理罪判處有期徒刑1年2個月,緩刑1年6個月,并處罰金1萬4000元。PQJ瀟湘晨報網

  瀟湘晨報記者周凌如 通訊員劉笑貧 長沙報道PQJ瀟湘晨報網

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